トラベルルール

サービス提供者間の仮想資産の移転に際し、送付人および受取人の情報を併せて伝達することを求める規律。電信送金に関する規律を踏襲したものです。

FATF勧告16に由来するトラベルルールは、送付側の提供者に対して受取側の提供者へ本人特定情報を伝達することを義務づけ、双方にその保存を求めます。実装状況は一様ではなく、基準額、データ項目、執行の程度は法域ごとに異なります。

運用上の難しさは相手方の特定にあります。受取アドレスをどの提供者が管理しているかを把握し、その相手と安全にデータを交換する必要があるため、実装にあたってはベンダーの選定が通常その一部となります。