Glossar
Travel Rule
Die Anforderung, dass Angaben zu Auftraggeber und Begünstigtem eine Übertragung virtueller Vermögenswerte zwischen Dienstleistern begleiten — analog zur Regel für Überweisungen.
Abgeleitet aus FATF-Empfehlung 16 verpflichtet die Travel Rule den sendenden Anbieter, identifizierende Angaben an den empfangenden Anbieter zu übermitteln, und beide, sie vorzuhalten. Die Umsetzung ist uneinheitlich: Schwellenwerte, Datenfelder und Durchsetzung unterscheiden sich je Jurisdiktion.
Die operative Schwierigkeit ist die Ermittlung der Gegenpartei — zu wissen, welcher Anbieter eine Empfangsadresse kontrolliert, und mit ihm Daten sicher auszutauschen — weshalb eine Anbieterentscheidung meist Teil der Umsetzung ist.
Wo das auftritt
Siehe auch
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