AML

プログラムとは規程集のことではありません。リスク評価、当該リスクに応じた顧客管理、継続的なモニタリング、制裁スクリーニング、疑わしい取引の届出、そして実質的な権限を有する責任者の選任からなります。

デジタルアセット事業者の場合、モニタリングはブロックチェーン分析と従来型の取引モニタリングを組み合わせることになり、両者は性質の異なるアラートを生成します。これは調達の問題ではなく、設計の問題です。