المصطلحات
AML
منظومة الضوابط التي يجب أن يشغّلها نشاط خاضع للتنظيم لكشف غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعهما.
البرنامج ليس وثيقة سياسات. بل هو تقييم مخاطر، وعناية واجبة بالعملاء متناسبة مع تلك المخاطر، ومراقبة مستمرة، وفحص عقوبات، وإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومسؤول مسمّى يملك صلاحية فعلية.
وفي أعمال الأصول الرقمية تجمع المراقبة بين تحليلات سلسلة الكتل ومراقبة المعاملات التقليدية، وتنتج الاثنتان تنبيهات مختلفة الطبيعة — وهذه مسألة تصميم لا مسألة شراء.
أين يَرِد هذا
انظر أيضاً
تحتاج تطبيق هذا على حالتك؟
التعريفات وحدها لا تكفي. أخبرنا أين تأسّست، وأين عملاؤك، وما الذي تملكه.