MiCA · AFM · DNB
オランダ
要求水準の高い規制当局。そしてそれゆえに、取引先に対して重みを持つ認可。
確認済み
以下の記載は、法令そのものまたは規制当局の公表物に照らして確認しています。見解が定まっていない事項や、規則がなお案の段階にある事項については、確実であるかのように示すのではなく、その旨を記載しています。
- AMLR (EU) 2024/1624は2027年7月10日に適用開始、AMLAによる直接監督は2028年1月1日から
- DAC8の自己証明の期限である2027年1月1日は最終期限であり、国内法化の時期は加盟国ごとに異なります
見解規制当局が厳格であるという評価、およびその厳格さが商業上の価値を持つという評価は、公表された基準ではなく当社の見解です。
現在これが重要な理由
オランダの規制姿勢は一貫して厳格であり、そのため認可の取得には時間がかかりますが、得られる免許はより高く評価されます。顧客がリテールではなく機関投資家である事業者にとっては、この評判上の効果が、他国で短縮できる数か月よりも価値を持つ場合があります。加盟国の選択が問われるのは、まさにこのトレードオフです。
対象となる事業者
御社に及ぶかどうか。
- EUでの認可取得を目指す暗号資産サービス提供者
- 規制当局まで含めて審査を行う機関投資家を取引先とする事業者
- MiCAへ移行するオランダ既登録の事業者
義務
この枠組みが実際に求めるもの。
CASP認可
AFMを通じた取得手続。健全性およびAMLに関する事項についてはDNBが関与します。
ガバナンス
経営陣の適格性審査が厳格に運用されており、審査が長期化する一般的な要因となっています。
DORAおよびDAC8
EU全体と同様に適用されます。
期日
いつ。
| 期日 | 内容 |
|---|---|
| 既存利用者に係るDAC8の自己証明の期限。最終期限であり、国内法化の時期は加盟国ごとに異なります | |
| AMLR (EU) 2024/1624が適用開始。AMLAによる直接監督は2028年1月1日から |
当社の支援内容
この法域でのご支援。
- 規制当局の評判が商業上重要となる場合の加盟国の比較検討
- AFMへの申請準備
- 経営陣候補に係る適格性審査書類の整備
出典
- 01AFM crypto-asset service provider materials
Authorisation route and expectations